КИВИ Банк лишился лицензии за участие в денежных переводах букмекерским конторам и онлайн-казино | dv2025.ru

КИВИ Банк лишился лицензии за участие в денежных переводах букмекерским конторам и онлайн-казино

Время чтения:1 Минут, 17 Секунд

ЦБ отозвал лицензию у QIWI. Он нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. Через него в том числе совершали переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. За последний год к банку пять раз применялись меры и вводились ограничения на операции.

В среду, 21 февраля, Банк России сообщил о том, что у АО «КИВИ Банк» отозвана лицензия. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов и проценты, но не более 1,4 млн рублей.

QIWI Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ РФ в течение последних 12 месяцев пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Были установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.

«Его деятельность характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», – говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что АО «КИВИ Банк» не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. А по величине активов организация занимала 89 место в банковской системе России.

«Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернёмся к вам», – сообщается на сайте QIWI Банка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая статья Участвуй в битве по армрестлингу и выиграй главный приз
Следующая статья Выездные военные сборы планируется проводить для школьников